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发布时间: 2018-10-23 11:37:46

董事会于2010年8月31日以传真及专人投递的编制向全数预会人员发出了关于召开第六届董事会第五十一次集会会议的奉告,并于2010年9月3日在公司二楼集会会议室以现场表决编制举行。集会会议由董事长黄平师长教师主持,应到董事9人,实到8人(独立董事丑建忠出差告假,拜托独立董事谢军代为列席集会会议并独霸表决权),监事会主席、董事会秘书列席集会会议。集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会会议审议颠末进程了下列议案:

1、审议颠末进程了《关于公司董事会换届推举的议案》

公司第六届董事会于2010年9月任期届满,凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定,经公司提名委员会检查候选人资格,董事会提名黄平师长教师、陈胜光师长教师、李曼莉密斯、吴跃明师长教师、宋同辙师长教师、黄丙娣密斯、谢军师长教师、徐勇师长教师、朱义坤师长教师为公司第七届董事会董事候选人,此中谢军师长教师、徐勇师长教师、朱义坤师长教师为公司第七届董事会独立董事候选人。现任独立董事丑建忠师长教师、谢军师长教师、徐勇师长教师已对上述第七届董事会候选人的提名和任职资格颁布定见,对本议案无异议。

该议案须提交公司2010年第二次权且股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会审议,并将以积攒投票的编制对候选人举行逐个表决。独立董事候选人的有关质料尚需提交厚交所考核,考核无异议前方可提交股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会审议。

董事候选人简历、独立董事候选人声明和独立董事提名流声明见附件。

列席集会会议的董事对以上候选人举行了逐个表决,表决成果下列:

(1)   黄平师长教师,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(2)   陈胜光师长教师,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(3)   李曼莉密斯,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(4)   吴跃明师长教师,赞成8票,反对0票,弃权1票;

(5)   宋同辙师长教师,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(6)   黄丙娣密斯,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(7)   谢军师长教师,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(8)   徐勇师长教师,赞成9票,反对0票,弃权0票;

(9)   朱义坤师长教师,赞成9票,反对0票,弃权0票。___line。

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